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Iberaval SGR, en virtud de la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal del año 2010 y las aclaraciones y requisitos establecidos en Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, en relación a las implicaciones y responsabilidades en materia de Responsabilidad Penal de la Empresa tiene habilitado un canal de ética bajo el siguiente enlace: enlace canal de ética. En este canal puede comunicar cualquier anomalía, fallo, o riesgo en materia de cumplimiento normativo, tanto por lo que respecta a cambios normativos de transcendencia para nuestra empresa, como por aquellos aspectos operativos o funcionales que puedan generar una potencial incidencia en materia de RPE.

En virtud de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, el solicitante se compromete, en el plazo máximo de tres días, a facilitar a IBERAVAL la siguiente documentación: en el caso de ser persona física DNI, en el caso de ser persona Jurídica CIF, ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN, DNI REPRESENTANTE Y ESCRITURA DE PODERES DEL MISMO. En caso contrario no se podrá tramitar la citada solicitud. Podrá enviar dicha documentación a través del siguiente enlace: Formulario para envío de documentación.